Рекомендовано ведущими рейтингами
Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Никосия (Кипр)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

Счет в иностранном банке или платежной системе является незаменимым инструментом, помогающим структурировать, обезопасить и приумножить свой бизнес. В последнее время в связи с растущим контролем со стороны финансовых органов не только открытие иностранных счетов, но и последующая работа по ним может быть сопряжена с массой сложностей, которые могут привести к дополнительным вопросам со стороны банка, блокировке и даже закрытию счета. 

Любой запрос, исходящий от банка или платежной системы, должен быть вовремя получен и проанализирован самым тщательным образом, подкреплен корректными документами перед отправкой ответа. Такие же требования предъявляются ко всем остальным банковским процедурам: разблокировка счета, проведение процедуры смены поверенного лица или бенефициара, внесение изменений в структуру компании, заполнение банковских форм при ежегодном обновлении сведений о компании и многое другое. 


Юридическая компания Amond & Smith обеспечивает индивидуальный и профессиональный подход в процессе решения задач своих клиентов, которые возникают в ходе взаимодействия клиента и банковского учреждения. Также мы предоставляем полный комплекс услуг, который позволяет упростить и ускорить прохождение комплаенс-контроля.


Услуга

Цена

Апостилированные документы, подписанные директором (банковская карточка, банковская форма, и т.д.)

от €320

Профессиональные услуги, оказанные в связи со срочной разблокировкой счета компании (вкл. уведомление о пролонгации счета) в случае, если наше гарантийное письмо не требуется

от €150

Профессиональные услуги, оказанные в связи со срочной разблокировкой счета компании (вкл. уведомление о пролонгации счета) в случае, если требуется наше гарантийное письмо

от €250

Профессиональные услуги, оказанные в связи с предоставлением в банк документов (доверенность, свидетельство о юридическом статусе компании, свидетельство о должностных лицах, документы по изменению структуры, и т.д.)

от €100

Профессиональные услуги, оказанные в связи с предоставлением в банк документов (доверенность, свидетельство о юридическом статусе компании, свидетельство о должностных лицах, документы по изменению структуры, и т.д.)_Кипр

от €100

Профессиональные услуги, оказанные в связи с предоставлением в банк документов (доверенность, свидетельство о юридическом статусе компании, свидетельство о должностных лицах, документы по изменению структуры, и т.д.)

от €200

Профессиональные услуги, оказанные в связи с удостоверением корпоративных документов компании для банка уполномоченным лицом

от €200

Профессиональные услуги, оказанные в связи с удостоверением подписи клиента в случаях, не связанных с открытием счета

от €100

Профессиональные услуги, оказанные в связи с оказанием помощи в заполнении банковских форм

от €100

Профессиональные услуги по уведомлению банка, оказанные в связи со сменой в структуре компании (номинального директора/акционера, распорядителя по счету)

от €390

Профессиональные услуги по уведомлению банка, оказанные в связи со сменой в структуре компании (смена бенефициара)

от €590

Профессиональные услуги, оказанные в связи с закрытием счета в кипрских банках

от €450

Профессиональные услуги, оказанные в связи с закрытием счета в иностранных банках (за исключением кипрских банков)

от €350

Сопровождение процедуры ежегодной банковской проверки

от €550

Открытие счета в платежной системе

от €950

Создание сайта-визитки (с доменом и минимальным сертификатом безопасности)

от €450

Получение PRE-APPROVAL (предварительное одобрение открытия счета) в банках/платежных системах по сложным клиентским кейсам1

от €700 корп. счет / от €500 личн. счет

 Получение PRE-APPROVAL (предварительное одобрение открытия счета) в банках и платежных системах Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для нестандартных кейсов от $1150 

Сопровождение банковской деятельности с участием нерезидентов

Анализ предоставленных клиентом документов, обосновывающих входящие и/или исходящие платежи, на соответствие требованиям AML Policy Банка.

750 долларов США в месяц при 25 платежах, включенных в план обслуживания. Для каждого платежа сверх плана: 50 долларов США дополнительно

Подготовка рекомендаций (Compliance процедуры) к подтверждающим документам для выполнения исходящих и/или входящих платежей в соответствии с требованиями AML Policy Банка.

Подготовка и предоставление банку информации о входящем/исходящем платеже по запросу из банка.

Разработка, моделирование и оптимизация бизнес-процессов, соответствующих требованиям AML Policy Банка.

почасовая оплата с учетом ставок привлеченных специалистов.

Банковская рекомендация

от €175

 Комплекс наших услуг по оценке комплайнс-риска деятельности клиента:
  • анализ ситуации клиента и причин возникновения необходимости прохождения процедуры compliance
  • анализ документации и финансовой отчётности, её сопоставление по датам, счетам, сделкам
  • поиск, запрос и восстановление документации, которой не хватает у клиента
  • создание детального отчета по транзакциям в случае его запроса комплаенс-офицером
  • создание сайта для банковского комплаенса, где будет размещена необходимая информация для финансовых регуляторов
  • подготовка к беседе с комплаенс-офицером

1 Базовый тариф за Pre-Approval покрывает работу с максимум двумя банками или платежными системами. В случае получения предварительного согласия от банка, сумма, оплаченная за PRE-APPROVAL будет зачтена в качестве предоплаты за открытие счета и вычтена из гонорара за открытие счета.

Подать заявку

Нажимая на кнопку «Отправить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных и информационную рассылку.
Материалы по теме
Новости оффшоров
Внимание! Остерегайтесь мошенников

5 Июля 2021

Новости оффшоров
Лучшие банки США по версии Forbes

22 Января 2020

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

Узнавайте первыми о новостях, услугах, публикациях и многом другом! Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных