Апостилированные документы, подписанные директором (банковская карточка, банковская форма, и т.д.)

от €320

Профессиональные услуги, оказанные в связи со срочной разблокировкой счета компании (вкл. уведомление о пролонгации счета) в случае, если наше гарантийное письмо не требуется

от €150

Профессиональные услуги, оказанные в связи со срочной разблокировкой счета компании (вкл. уведомление о пролонгации счета) в случае, если требуется наше гарантийное письмо

от €250

Профессиональные услуги, оказанные в связи с предоставлением в банк документов (доверенность, свидетельство о юридическом статусе компании, свидетельство о должностных лицах, документы по изменению структуры, и т.д.)

от €100

Профессиональные услуги, оказанные в связи с предоставлением в банк документов (доверенность, свидетельство о юридическом статусе компании, свидетельство о должностных лицах, документы по изменению структуры, и т.д.)_Кипр

от €100

Профессиональные услуги, оказанные в связи с предоставлением в банк документов (доверенность, свидетельство о юридическом статусе компании, свидетельство о должностных лицах, документы по изменению структуры, и т.д.)

от €200

Профессиональные услуги, оказанные в связи с удостоверением корпоративных документов компании для банка уполномоченным лицом

от €200

Профессиональные услуги, оказанные в связи с удостоверением подписи клиента в случаях, не связанных с открытием счета

от €100

Профессиональные услуги, оказанные в связи с оказанием помощи в заполнении банковских форм

от €100

Профессиональные услуги по уведомлению банка, оказанные в связи со сменой в структуре компании (номинального директора/акционера, распорядителя по счету)

от €390

Профессиональные услуги по уведомлению банка, оказанные в связи со сменой в структуре компании (смена бенефициара)

от €590

Профессиональные услуги, оказанные в связи с закрытием счета в кипрских банках

от €450

Профессиональные услуги, оказанные в связи с закрытием счета в иностранных банках (за исключением кипрских банков)

от €350

Сопровождение процедуры ежегодной банковской проверки

от €550

Открытие счета в платежной системе

от €1 150

Создание сайта-визитки (с доменом и минимальным сертификатом безопасности)

от €450

Получение PRE-APPROVAL (предварительное одобрение открытия счета) в банках/платежных системах по сложным клиентским кейсам¹

от €700 корп. счет / от €500 личн. счет

Сопровождение банковской деятельности с участием нерезидентов

Анализ предоставленных клиентом документов, обосновывающих входящие и/или исходящие платежи, на соответствие требованиям AML Policy Банка.

Подготовка рекомендаций (Compliance процедуры) к подтверждающим документам для выполнения исходящих и/или входящих платежей в соответствии с требованиями AML Policy Банка.

Подготовка и предоставление банку информации о входящем/исходящем платеже по запросу из банка.

Разработка, моделирование и оптимизация бизнес-процессов, соответствующих требованиям AML Policy Банка.

Банковская рекомендация

от €175

• анализ ситуации клиента и причин возникновения необходимости прохождения процедуры compliance
• анализ документации и финансовой отчётности, её сопоставление по датам, счетам, сделкам
• поиск, запрос и восстановление документации, которой не хватает у клиента
• создание детального отчета по транзакциям в случае его запроса комплаенс-офицером
• создание сайта для банковского комплаенса, где будет размещена необходимая информация для финансовых регуляторов
• подготовка к беседе с комплаенс-офицером

Подписание банковских форм и документов у номинального директора

от €100