Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Юридическая
компания
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

  • Лидер рейтинга

  • В числе лучших компаний рейтинга

Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Никосия (Кипр)
Санкт-Петербург
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En
05 сентября 2023 11:25

Швейцария приступила к проведению серии консультаций относительно усовершенствования своей борьбы с отмыванием денег и обходом санкций

Швейцария приступила к проведению серии консультаций относительно усовершенствования своей борьбы с отмыванием денег и обходом санкций, как было объявлено Федеральным советом Швейцарии

Ключевых моменты, которые могут быть включены в будущий законопроект:

  • Создание федерального реестра, в котором будут записаны все юридические лица в Швейцарии, включая информацию о их бенефициарных владельцах. Это предполагается сделать, чтобы затруднить скрытие активов от правоохранительных и налоговых органов. Реестр будет администрироваться Министерством юстиции и полиции и будет регулярно проверяться Министерством финансов.

  • Расширение правил для контроля за отмыванием денег, которые будут распространяться на консультационные услуги, включая консультации по юридическим вопросам. Особое внимание будет уделяться операциям с недвижимостью и структурированию бизнес-процессов, так как они считаются наиболее подверженными риску.

  • Расширение мер, направленных на предотвращение нарушения санкций и обход их.

  • Уменьшение порога для наличных расчетов в торговле драгоценными металлами с 100 000 до 15 000 швейцарских франков.

Эти меры обсуждаются в контексте критики со стороны США по поводу недостатков текущей швейцарской системы борьбы с отмыванием денег и обходом санкций. Государственный департамент США ранее характеризовал ее как неэффективную и требующую улучшений.


Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

Узнавайте первыми о новостях, услугах, публикациях и многом другом! Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных