19 мая 2020 года состоялся наш очередной бесплатный вебинар на тему: «Формирование реестров бенефициарных владельцев  офшорных компаний и трастов: мифы и реальность».

На вебинаре наши эксперты рассмотрели следующие вопросы:

• Предыстория вопроса: влияние ФАТФ и ЕС на процесс борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
• Подходы к определению «бенефициарного владельца»
• Реестры бенефициарных владельцев в различных странах: процедура, сроки, режим информации о бенефициарных владельца, риски изменения такого режима

Презентацию вебинара можно скачать здесь