(ВИДЕО) Формирование реестров бенефициарных владельцев офшорных компаний и трастов: мифы и реальность
19
Мая
2020
(ВИДЕО) Формирование реестров бенефициарных владельцев офшорных компаний и трастов: мифы и реальность
19 мая 2020 года состоялся наш очередной бесплатный вебинар на тему: «Формирование реестров бенефициарных владельцев офшорных компаний и трастов: мифы и реальность».
На вебинаре наши эксперты рассмотрели следующие вопросы:
Предыстория вопроса: влияние ФАТФ и ЕС на процесс борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
Подходы к определению «бенефициарного владельца»
Реестры бенефициарных владельцев в различных странах: процедура, сроки, режим информации о бенефициарных владельца, риски изменения такого режима