Рекомендовано ведущими рейтингами
Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Киев
Никосия (Кипр)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)

28 Сентября 2021 16:15

Мальта анонсировала план выхода из серого списка FATF

В 2021 году Мальта была включена FATF в список стран, в недостаточной степени противодействующих отмыванию средств, полученных преступным путем (так называемый серый список). На днях правительство Мальты сообщило о подготовке плана действий, с помощью которого страна должна к 2023 году покинуть перечень ненадежных юрисдикций.

 

В основе правительственного плана — капитальная реструктуризация FIAU (мальтийское подразделение финансовой разведки). Структуру планируют переформатировать и направить ее усилия на поддержку органов, которые занимаются расследованием случаев, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов. Также уже вносятся структурные изменения в работу мальтийского игорного регулятора MGA. Реформы коснутся работы лицензированных игорных компаний. О конкретных действиях регулятор вскоре сообщит отдельным уведомлением. Операторы, которые откажутся выполнять новые требования, подпадут под жесткие санкции.


Источник:

https://businessnow.mt/maltas-authorities-working-incessantly-to-address-fatf-national-action-plan-i...

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А