Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано: 29.12.2020)

Заполнение форм, требуемых для открытия банковского счета, подписание этих форм, а также все прочие действия, необходимые для открытия счета, производятся в офисе нашей компании в присутствии сотрудника банка CIM Banque (СИМ Банк). По своему усмотрению для открытия счета клиент может выехать в страну нахождения банка CIM Banque (СИМ Банк). Присутствие бенефициара и распорядителя по счету обязательно.

Документы и информация, необходимые для открытия счета:

• оригиналы корпоративных документов компании и печать;
• описание бизнеса клиента (в свободной форме);
• обязательно требуется указать информацию об адресе фактического ведения бизнеса и о происхождении денежных средств;
• оригиналы документов, удостоверяющих личность и адрес места жительства бенефициара и распорядителя по счету;
• анкета на бенефициара.

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка CIM Banque (СИМ Банк)!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

от € 2 150

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка(Сim bank) в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;

1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

____________

¹ Информация приведена по состоянию на декабрь 2020 года.

² В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.

³ Под стандартным пакетом корпоративных документов, как правило, подразумевается следующее:

• Memorandum and articles of association of the company
• Certificate of Incorporation / Registration
• Minutes by the subscribers/incorporators appointing Initial directors
• Minutes by the board of directors leading to current status of the company
• Certificate of Directors & Secretary
• Certificate of Shareholders
• Certificate of Registered Office
• Trust Deed(s) of Appointment of Nominee(s) (if applicable)
• If any related party is legal entity, please provide us the appropriate legal documents
• Passport copies of All related individuals (Ben. Owners, Directors, Signatories, Shareholders, Trustee, Beneficiaries, Settlor etc)
• Proof of Residential Address of All related parties (Ben. Owners, Directors, Signatories, Shareholders, Trustee, Beneficiaries, Settlor etc)
• Bank Reference Letter All related parties (Ben. Owners, Directors, Signatories, Shareholders, Trustee, Beneficiaries, Settlor etc)
• Curriculum Vitae (CV) of all Ben. Owners.