Юридическая компания Amond & Smith
Международная юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Юридическая
компания
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

  • Лидер рейтинга

  • В числе лучших компаний рейтинга

Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Никосия (Кипр)
Санкт-Петербург
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

EMIRATES NBD PJSC (United Arab Emirates)

Emirates NBD — ведущая банковская группа на Ближнем Востоке, которая возникла 19 июня 1963 года. По состоянию на 31 марта 2021 года общие активы составляли 695 миллиардов AED (примерно 187 миллиардов USD). 

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

лич. счет для резидента/нерезидента – от $1550/$3750; корп. счет для резидента и нерезидента – от $3750
Сроки открытия счета:
От 6-ти недель
https://www.emiratesnbd.com/en/ Счета в банках ОАЭ Emirates NBD Bank , P.O. Box 777, Deira, Dubai
Способы управления счетом
Интернет-банкинг (на английском языке)
Язык общения
Английский
Валюты счета
AED, USD, EUR (после 6-ти месяцев сотрудничества клиента с банком)
Пластиковые карты
VISA, MASTERCARD
Типы счетов
Личные и корпоративные счета (расчетные, сберегательные, инвестиционные)
Срок активации счета
От 6-ти недель
Мин. среднемесячный остаток
• Ведущий банк в странах Ближнего Востока и Северной Африки. • Минимальный среднемесячный остаток для корпоративного счета:  Пакет услуг Business Banking Select — от 500 000 AED (~ 135 000 USD). • Банк открывает счета только для местных компаний: LLC, Free Zone Company, офшорных компаний (зарегистрированных в ОАЭ), личные счета для резидентов и нерезидентов • Количество переводов для расчетных счетов не ограничено. • Банк не открывает счета для компаний и граждан из Судана, Ирана, Сирии, Кубы, Северной Кореи и Крыма. • Банк не открывает счета для международных офшорных компаний. • Банк не обслуживает компании из сферы игорного бизнес и развлечений для взрослых, брокерские компании, торговлю золотом. • Личный визит акционера компании и управляющего по счету в банк обязателен.
Тарифы
• Открытие счета — бесплатно. • Ежемесячное обслуживание счета:  Пакет услуг Business Banking Select: плата за обслуживание счета взимается в случае снижения минимального остатка и составляет 500 AED (~ 135 USD). • Ежемесячная оплата за интернет-банкинг — 200 AED (~ 54 USD). • Входящие и исходящие платежи:  Для пакета услуг Business Banking Select:  Входящие/исходящие платежи — 65 AED (~ 17,5 USD). • Закрытие счета — бесплатно.

Краткое описание процедуры открытия счета

Для открытия счета в банке потребуется предоставить:

  • Уставные документы компании, зарегистрированной в ОАЭ;
  • Оригинальный паспорт акционера/распорядителя по счету;
  • Для оншорных компаний ОАЭ: копия резидент визы ОАЭ + Emirates ID;
  • Для IBC (ОАЭ): копия страницы паспорта с печатью о въезде в ОАЭ;
  • Документ, подтверждающий адрес проживания распорядителя счетом. Например: квитанция за коммунальные платежи на английском языке, как подтверждение адреса проживания (срок давности на момент подачи не более 3 месяцев); оригинальная банковская справка с указанием адреса проживания; договор аренды жилья в ОАЭ либо документ, подтверждающий право собственности на недвижимость в ОАЭ;
  • Развернутое резюме распорядителя счетом на английском языке;
  • Корпоративные документы домашней компании с аналогичным видом деятельности в стране, резидентом которой является клиент (минимальная доля владения в указанном бизнесе – 10%). В качестве подтверждения подходит выписка из единого гос. реестра. Документ должен быть переведен на английский язык. Принимается только перевод сертифицированного переводчика, заверенный печатью бюро переводов;
  • Выписка с корпоративного банковского счета домашней компании не менее чем за 6 последних месяцев (в качестве source of funds) на английском языке с деталями назначения платежей и суммами ежедневных списаний/зачислений;
  • Детализированная выписка с личного счета акционера не менее чем за 6 последних месяцев (на английском);
  • Источник происхождения средств (source of wealth). Применимо к выпискам по личным счетам. Они должны содержать информацию о том, в результате каких операций был сформирован капитал (дивиденды, заработная плата, заемный капитал, реализация имущества и т.д.). Указанная информация должна быть подтверждена документально;
  • Заполненная анкета для открытия счета в банке ОАЭ;
  • Если акционером компании является юридическое лицо, необходимо предоставить уставные документы компании, заверенные на уровне МИД ОАЭ (полная консульская/посольская легализация):
    – регистрационное свидетельство;
    – устав компании;
    – сертификат акционеров;
    – сертификат Good Standing, если компания работает более 1 года.
  • Если собственником компании является юридическое лицо, информация должна быть предоставлена/раскрыта до конечного бенефициара;
  • К пакету документов необходимо приложить копии контрактов и инвойсов не менее 3-х поставщиков и клиентов домашней компании акционера, а также их адреса, имейлы и вебсайты;

Требуется ли личный визит - да 

Открывают ли счета офшорным компаниям - Нет

Работают ли с долларовыми платежами - Да

Срок открытия счёта
От 6-ти недель со дня получения банком всех указанных документов и информации.

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

$1550 личный счет для резидента ОАЭ;
$3750 личный счет для нерезидента ОАЭ;
от $3750 корпоративный счет для резидента ОАЭ;
от $3750 корпоративный счет для нерезидента ОАЭ;
$375 дополнительный визит в банк (с представителем  агента);
от $1150 PRE-APPROVAL в  банках/платежных  системах

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:
1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
1.2. по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;
1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;
1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.
2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.
3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

__________

1  В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.


Инвестиционные программы

Да

Подать заявку

Нажимая на кнопку «Отправить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных и информационную рассылку.

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

Узнавайте первыми о новостях, услугах, публикациях и многом другом! Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных