Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Emirates NBD — ведущая банковская группа на Ближнем Востоке, которая возникла 19 июня 1963 года. По состоянию на 31 марта 2021 года общие активы составляли 695 миллиардов AED (примерно 187 миллиардов USD).
Стоимость услуг по содействию в открытии счета
Краткое описание процедуры открытия счета
Для открытия счета в банке потребуется предоставить:
1. Уставные документы компании, зарегистрированной в ОАЭ;
2. Оригинальный паспорт акционера/распорядителя по счету;
3. Для оншорных компаний ОАЭ — копия резидентской визы ОАЭ + Emirates ID;
4. Для IBC (ОАЭ) — копия страницы паспорта с печатью о въезде в ОАЭ;
5. Документ, подтверждающий адрес проживания распорядителя счетом, например, квитанция за коммунальные платежи на английском языке как подтверждение адреса проживания (срок давности на момент подачи — не более 3-х месяцев), оригинальная банковская справка с указанием адреса проживания, договор аренды жилья в ОАЭ либо документ, подтверждающий право собственности на недвижимость в ОАЭ;
6. Развернутое резюме распорядителя счетом на английском языке;
7. Корпоративные документы домашней компании с аналогичным видом деятельности в стране, резидентом которой является клиент (минимальная доля владения в указанном бизнесе — 10%). В качестве подтверждения подходит выписка из единого гос. реестра. Документ должен быть переведен на английский язык. Принимается только перевод сертифицированного переводчика, заверенный печатью бюро переводов;
8. Выписка с корпоративного банковского счета домашней компании не менее чем за 6 последних месяцев (в качестве source of funds) на английском языке с деталями назначения платежей и суммами ежедневных списаний/зачислений;
9. Детализированная выписка с личного счета акционера не менее чем за 6 последних месяцев (на английском);
10. Источник происхождения средств (source of wealth), применимо к выпискам по личным счетам. Они должны содержать информацию о том, в результате каких операций был сформирован капитал (дивиденды, заработная плата, заемный капитал, реализация имущества и т.д.). Указанная информация должна быть подтверждена документально;
11. Заполненная анкета для открытия счета в банке ОАЭ;
12. Если акционером компании является юридическое лицо, необходимо предоставить уставные документы компании, заверенные на уровне МИД ОАЭ (полная консульская/посольская легализация):
– регистрационное свидетельство;
– устав компании;
– сертификат акционеров;
– сертификат Good Standing, если компания работает более 1 года.
13. Если собственником компании является юридическое лицо, информация должна быть предоставлена/раскрыта до конечного бенефициара;
14. К пакету документов необходимо приложить копии контрактов и инвойсов не менее 3-х поставщиков и клиентов домашней компании акционера, а также их адреса, email и веб-сайты.
Примечание для пп.7, 8:
· Если банк не выдает выписку на английском языке, необходимо сделать сертифицированный перевод;
· Если выписка получена в банке, на ней должна стоять «мокрая» печать банка;
· Если выписка загружена из онлайн-банкинга, то это должен быть формат PDF, и должны быть ссылки на каждой странице с указанием на то, что выписка сгенерирована из интернет-источника (например, this is a system generated document/URL).
Стоимость услуг по содействию в открытии счетаВнимание! Важная информация!
1. В случае отказа банка в открытии счета:
1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;
1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;
1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;
1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.
2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение, либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.
3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.
[1] Информация приведена по состоянию на май 2021 года.
[2] Тарифы представлены для пакета услуг Business Banking Select .В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.
Инвестиционные программы
Да
Подать заявку