Рекомендовано ведущими рейтингами
Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Москва
Санкт-Петербург

Никосия (Кипр)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

13

октября

2021

(Видео) Офшорный ящик Пандоры. Чем обернется очередная утечка конфиденциальных данных для всех русскоязычных владельцев зарубежных компаний

13 октября 2021 года (четверг) в 15:00 по Московскому времени состоялся наш очередной открытый вебинар на тему:
 «Офшорный ящик Пандоры. Чем обернется очередная утечка конфиденциальных данных для всех русскоязычных владельцев зарубежных компаний». 

В ходе вебинара  наши эксперты рассмотрели следующие вопросы:

• Какие могут быть последствия от утечки конфиденциальных данных?

• Что надо знать в целях минимизации рисков?

• Чем мы можем помочь, чтобы не оказаться в этих списках?

С презентацией вебинара можно ознакомиться здесь


Видео запись вебинара


Анастасия

- Добрый вечер! Тема сегодняшнего вебинара «Офшорный ящик Пандоры. Чем обернется очередная утечка конфиденциальных данных для всех русскоязычных владельцев зарубежных компаний». Меня зовут Анастасия Васильева, я старший юрист компании Amond&Smith, сегодня со мной в эфире партнер Сергей Назаркин. На все ваши вопросы мы постараемся сегодня ответить. Сергей, передаю тебе слово.

Сергей

- Спасибо, Анастасия. Всем добрый день! 

У меня небольшое вступительное слово, почему эта тема и чем она важна. 

В понимании большинства людей офшор ассоциируется с защитой информации, как правило, когда речь идет о защите, мы говорим о сохранности информации о бенефициаре. В современном мире уже нельзя говорить о полной конфиденциальности, как минимум из-за автоматического обмена информацией, все знают банки, регистраторы, есть реестры бенефициаров, открытые или закрытые, но пока еще процессы раскрытия информации относительно контролируемые: раскрытие информации банку делается осознанно, с разрешения клиента, он понимает риски и последствия, и как-то этим всем управляет. Сегодня мы поговорим о неконтролируемом сливе информации, когда независимо от воли собственника бизнеса эта информация становится доступной, попадает в публичный доступ, когда с ней может ознакомиться любой желающий. И это может негативно повлиять на деятельность клиента, стать достаточно болезненным. Сегодня мы попытаемся не погружаться в заинтересованности тех или иных лиц, сторон в раскрытии такой информации, чтобы не политизировать эту тему, а сделаем акцент на том, что делать, если вы попали в такую историю, и как защититься от такого попадания в будущем, проанализировать наш текущий опыт и дать рекомендации тем, кто попал или может попасть в эту историю. Давайте расскажем, что же все-таки прошло. В начале октября, 3го числа на сайте Консорциума журналистов-расследователей (это некоммерческая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне) было опубликовано появление нового досье, его назвали Архив (Досье) Пандоры, который должен предоставить информацию о бенефициарах иностранных компаний, о названиях самих компаний, наличии у этих компаний банковских счетов, о том, кто является агентами и профессиональными посредниками этих компаний, плюс терабайты подтверждающих это документов. По большому счету пока что речь идет о некоем анонсе, пока в доступ попала информация о 58ми лицах, которые так или иначе использовали офшорные компании для ведения своей деятельности, но масштабы общей картины, конечно, впечатляют. Понятно, что нужно много времени на обработку такого массива информации, ее собирали в течение двух лет. Информация будет выгружаться на этот сайт, можно будет заходить туда и смотреть, что уже появилось на сайте. Важно, что пока там преимущественно данные о публичных лицах, а о рядовых бизнесменах пока данных нет. Кроме того, в этом досье раскрыта информация о регистрационных агентах, а у них как раз и сконцентрированы основные данные о компаниях и бенефициарах, также такая информация есть у профессиональных агентов, которые помогают в регистрации компаний, преимущественно в офшорных зонах. Еще важно сказать об этом досье, что оно поражает масштабом своей деятельности по поиску информации, в этой работе было задействовано более 600 журналистов из более чем сотни стран, которые два года обрабатывали эти данные, в том числе есть очень известные СМИ (Гардиан, ВВС, Вашингтон пост и др.), среди них есть и частные журналисты. Это что касается основной части, в последующем мы будем более детально разные аспекты разбирать.

Позвольте мне немного уйти в историю вопроса, наверняка все уже знают, что практика такого зачастую незаконного раскрытия информации происходит уже не в первый раз, и такой процесс слива данных имеет свое начало в 2008 году, когда немецкие налоговые органы покупали у бывших сотрудников банков Лихтенштейна и Швейцарии базы данных клиентов и в последующем использовали эту информацию для расследований налоговых правонарушений и преступлений в отношении этих клиентов. И это имело большой резонанс, когда швейцарское правительство пыталось оспаривать такой способ получения информации как покупку у бывших сотрудников этой информации. Но потом это переросло в более систематизированную историю, а в 2021 году мы уже говорим о досье Пандоры, когда это уже не разрозненные данные, а те, которые приведены к единому стандарту. Мы сейчас выявим общие моменты во всех этих утечках, в первую очередь это масштаб получаемых данных. Плюс мы видим, что количество данных тоже увеличивается, досье Пандоры сегодня номер один по объему загруженной информации. И мы еще видим такой тренд, что те компании и регистрационные агенты, которые попали в предыдущие скандалы, не очень-то и пострадали (если не считать политиков и некоторых других лиц), хотя влияние, конечно, было существенным. Теперь клиенты стараются максимально находится в юридическом поле, соблюдать законодательство, декларировать информацию о себе, то есть быть максимально в рамках закона – это является гарантом того, что, если произойдет утечка данных, это не принесет существенных рисков.

Анастасия

- Мы видим, что такая утечка данных уже носит систематический характер. Если сравнивать с предыдущими утечками, понятно, что принципиальное отличие в охвате. А вот стратегия поведения клиентов чем-то отличается от предыдущих утечек?

Сергей

- С каждым годом ситуации в международном планировании стремительно меняется, и налоговые органы действуют более слажено, и отношение стран к подобным утечкам более агрессивное, раньше такого не наблюдалось. Поэтому выбор стратегии в 21м году должен быть таковым, что мы должны исходить из того, что все тайное рано или поздно становится явным, конфиденциальной на 100% информации уже, наверное, не существует, да и налоговая инспекция становится более профессиональной и обращает внимание и на то, чем раньше бы не заинтересовалась. Плюс к этому в целом отношение других участников рынка максимально агрессивное, со стороны банков в том числе. И нужно быть более гибким в связи с попаданием в такой список.

Теперь мы хотим поговорить о том, кто максимально пострадал от появления подобных списков. Напомним, что попавших в эти списки бенефициаров больше ста, и это касается всего мира, многих стран и континентов, но больше всего представителей из стран бывшего советского пространства, в основном это Россия и Украина. С этим можно поспорить, конечно, но логическая составляющая в этом есть. Напомню, что в основном идет речь о лицах публичных. Это прежде всего люди, которые имеют отношение к политике (в основном), а вообще эта картинка говорит о том, что это даже визуализировано графически. С другой стороны, в этих списках представлены всевозможные серебрите, но для нас, конечно, прежде всего интерес представляют бизнесмены. На этом слайде вы видите регистрационных агентов, которые тем или иным образом содействовали получению информации о компаниях, прежде всего офшорных. Многие из этих компаний давно и очень хорошо известны и даже представлены в России. Плюс — это многие швейцарские консультанты, они тоже засветились в этом досье. Сам факт попадания лиц и компаний в досье не подразумевает и не доказывает виновность этих лиц, это очень важный тезис, и мы хотим, чтобы вы это понимали. Много компаний, которые попали в более ранние подобные сливы, продолжают свою работу и сегодня, потому что смогли доказать неправомерность указанной информации и данных.

Сейчас переходим к важной и интересной части нашего вебинара – мы расскажем о возможных последствиях попадания в это досье. Первое, что мы хотим отметить, это налоговая часть. Передаю слово Анастасии: что может произойти, если лицо не заявило о своей КИК?

Анастасия

- Клиенты часто спрашивают, как налоговая смотрит на подобные данные по утечке информации. Вообще, российские налоговые органы прекрасно умеют работать с подобного рода информацией, ФНС у нас стремится находить бенефициары собственников доходов и использует полученные данные как факультативный источник информации, у нас есть в практике судебные дела, в которых налоговые органы ссылались на такой источник как Панамское досье, к делу прикладывали скриншоты сайта Консорциума, да, это не было основным доказательством, но использовалось в качестве факультативного. Подобная информация для налоговой – это намек на то, чтобы начать проверку, и понимать, где именно искать, куда отправить запрос в рамках пред проверки. Многие страны уже заявили, что будут проверять данные, указанные в досье, например, Великобритания. Так что лучше готовиться заранее, чтобы можно было опередить налоговые органы.

Сергей

- Анастасия, я хотел бы сказать: 1 – позиция, что сам факт попадания в досье не является доказательством, скорее это для налоговых органов помощь в направлении, куда копать. Но это же не мешает налоговой пригласить владельца компании и дать объяснения, даже не ожидаясь последующего анализа данных из досье. Как ты считаешь, такое возможно?

Анастасия

- Да, если бенефициар – налоговый резидент РФ, то такое возможно, надо быть готовым дать объяснения.

Сергей

- И вопрос в отношении компаний, которые уже задекларированы: как ты считаешь, с точки зрения признания компании российском резидентом может быть опасность для российских граждан? В налоговом плане.

Анастасия

- Да, полученная информация может стать одним из поводов пригласить налогоплательщика к беседе, чтобы выяснить истину.

Сергей

- То есть это дает налоговой инспекции какую-то пищу для размышлений.

Анастасия

- Да, здесь могут обнажиться все риски, которые обычно связаны с владением иностранными компаниями.

Сергей

- Давайте пойдем дальше. Если у вас остались вопросы в налоговой части, обращайтесь к Анастасии, она поможет вам в этом вопросе.

Коллеги, идем дальше по последствиям: 2 – это банки. Редко, когда у компании нет счета в иностранном банке, и после панамской истории многие банки просто массово начали закрывать счета, или увеличили риски закрытия счетов. И мы видели другую тенденцию, когда банки предлагали клиентам зарегистрировать новые компании и с ними заходить в банки. Просто сам факт попадания компании в черный список является такой черной меткой, но все равно можно под другим инструментом зайти в банк, он может принять и продолжить работу. Повторюсь, офшорная компания не является преступлением, и попадание в офшорные списки тоже, но дополнительные вопросы и разбирательства в любом случае могут быть. Плюс часто компании, у которых нет банковских счетов, используются для владения определенными активами в России или за рубежом. Для таких компаний очень важно сохранять конфиденциальность, и когда происходит подобный слив, обнажается этот актив, который зачастую очень дорогостоящий, и сменить его не так-то просто. И еще одной потенциальной опасностью подобного слива может быть сложность работы с контрагентами – это другие сервис-провайдеры, более удачливые, хотя все могут оказаться в равных условиях.

И последний наш важный слайд: чем мы можем помочь? Мы понимаем, что каждый может «попасть», и мы готовы предложить свою помощь. Первое и самое очевидное – это проверка на попадание в эти списки. Для этого часто нужно установить специальный софт и проверить информацию о себе. После этого мы можем проанализировать риски, вызванные попаданием в это досье. Например, у г-на Иванова может быть ряд компаний в разных юрисдикциях, в список Пандоры попадет только одна компания, и если налоговая начнет раскручивать эту историю, она может выйти и на другие компании. В данном случае мы можем оценить вероятность такого обнаружения и принять какие-то превентивные меры, чтобы снизить риски, которые могут последовать после обнаружения. Это могут быть не только налоговые вопросы, но и в части исполнения валютного законодательства, репатриации. По налогам мы готовы вам помочь, разобраться, проанализировать, подготовить стратегию, все необходимые документы.

Анастасия

- Да, на беседу в налоговую лучше идти, подготовившись к ней, понимая стратегию действий и те последствия, которые могут наступить. Поэтому лучше задуматься обо всем этом заблаговременно.

Сергей

- Согласен. И, коллеги, мы давно говорим о том, что нужно иметь альтернативные счета, чтобы в случае подобной утечки была альтернатива. И если это нужно, мы можем помочь сменить агента. И мы будем вас рады видеть и слышать, решать любые вопросы, которые могут возникать с этими сливами. На этом все, что я хотел сегодня сказать. Анастасия, передаю слово тебе.

Анастасия

- В первую очередь, мы благодарим всех за участие в нашем мероприятии. И будем рады видеть вас снова!

Сергей

- До новых встреч!


Подписывайтесь и смотрите наши видеозаписи, в том числе записи наших вебинаров по интересующей Вас тематике, на нашем YOUTUBE-канале в любое удобное для Вас время!  

Спикеры

Назаркин С.В.

Назаркин С.В.

Партнёр, соучредитель

Васильева А. А.

Васильева А. А.

Руководитель налоговой практики

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

Узнавайте первыми о новостях, услугах, публикациях и многом другом! Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных