Лихтенштейн опубликовал закон о реестре бенефициарных владельцев

29 января 2019 года в Лихтенштейне в Official Gazette был опубликован закон №952.8, принятый 6 декабря 2018 года. Закон предусматривает введение централизованного реестра бенефициарных владельцев в соответствии с Директивой ЕС 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма (четвертая антиотмывочная директива ЕС).

Требования о включении в открытый реестр бенефициарных владельцев распространяются на зарегистрированные в Княжестве юридические лица и трасты, обязывая их собирать и хранить информацию об их конечных собственниках, раскрывать ее по требованию органов власти, уведомлять Регулятора об изменениях в структуре компании в течение 30 дней. Невыполнение данного закона приводит к наложению штрафа на компанию в размере до 200 тысяч франков. Закон вступает в силу с даты его публикации, предусматривая обязательство провести первичный сбор информации уже существующими компаниями и трастами в 6-месячный срок.

Источник: gesetze.li