Рекомендовано ведущими рейтингами
Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Москва
Санкт-Петербург

Никосия (Кипр)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

25 мая 2022 10:18

Специальная декларация может использоваться банками для установления источников возникновения денежных средств клиентов

ЦБ РФ 18 апреля выпустил письмо, которым установил возможность для банков и других организаций финансового сектора использовать специальную декларацию, поданную в рамках 4-го этапа амнистии капитала, для установления источников происхождения активов клиента.

Объясняется это тем, что сведения, которые указываются в специальных декларациях, содержат в себе достаточно информации для целей выполнения банками требований, содержащихся в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ.

Использование специальной декларации является правом, а не обязанностью банков. Данная возможность направлена на упрощение выполнения требований 115-ФЗ.

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

Узнавайте первыми о новостях, услугах, публикациях и многом другом! Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных