На сайте сингапурского регулятора ACRA появилась новость о том, что к июлю 2020 года должен быть сформирован централизованный непубличный реестр контролирующих лиц (Registers of Registrable Controllers), то есть бенефициаров местных компаний.

Все компании посредством своих секретарей должны загружать и вести в электронном виде данные по бенефициарам, начиная с 1 мая 2020 года.

До 30 июня 2020 года данные бенефициаров должны быть загружены по каждой компании. В случае задержки компании грозит штраф в размере 5000 SGD.

Бенефициаром является физическое или юридическое лицо, которое обладает значительным контролем или значительным интересом в компании.

Контроль заключается в следующем:

• Лицо имеет право (прямо или косвенно) назначать директоров компании и снимать их с должности.
• Лицо имеет прямо или косвенно более 25% прав голоса по вопросам, решаемым учредителями/акционерами компании.
• Лицо имеет возможность или оказывает существенное влияние на компанию и осуществляет контроль над ней.

Интерес заключается в следующем:

• Лицо владеет более 25% доли в компании.
• Лицо имеет права по голосующим акциям, которые в совокупности дают более 25% всех прав голоса в компании.

В реестре будет содержаться следующая информация о бенефициарах-физических лицах:

1)      Полное имя;

2)      Адрес регистрации;

3)      Национальность;

4)      Номер документа, удостоверяющего личность;

5)      Дата рождения;

6)      Дата, когда лицо стало бенефициаром компании;

7)      Дата, когда лицо перестало быть бенефициаром компании.

Данные из Registers of Registrable Controllers будут в закрытом доступе, и выгружать их смогут только правоохранительные органы Сингапура.