Рекомендовано ведущими рейтингами
Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Никосия (Кипр)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

20 мая 2022 10:35

Российским кредитным организациям запретили предоставлять информацию иностранным государствам

20 апреля 2022 г. был принят закон, вносящий изменения в Федеральный закон № 127-ФЗ от 4 июня 2018 г., устанавливающий ответные меры на недружественные действия со стороны Запада.

В частности, изменения касаются ограничений на передачу данных о клиентах или лицах, выступающих в качестве их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров при получении запроса о предоставлении таких данных со стороны органов другого государства. Также кредитным организациям предписано сообщать о подобных обращениях в ЦБ.

Исключением являются случаи, если деятельность таких лиц подпадает под законодательство другого государства касательно налогообложения зарубежных счетов.

При этом сохраняется возможность передачи такой информации при получении разрешения от ЦБ РФ.

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

Узнавайте первыми о новостях, услугах, публикациях и многом другом! Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных