Рекомендовано ведущими рейтингами
Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Киев
Никосия (Кипр)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)

28 Января 2020 00:00

Панама утвердила создание реестра бенефициарных собственников компаний

19 декабря 2019 года Национальная ассамблея Панамы поддержала законопроект № 169, регулирующий создание и ведение реестра бенефициарных собственников местных компаний. Эта инициатива является реакцией властей на внесение Панамы в июне 2019 года в серый список FATF.

Правительство Панамы должно дополнительно определить дату начала применения новых правил.

В целях внесения данных в реестр бенефициарный владелец определяется в соответствии с двумя критериями:

  • участие в акционерном капитале компании от 25% и более;
  • осуществление контроля (детали не указаны).
  • В реестр будут внесены следующие данные:

  • информация о компании (регистрационный номер, адрес, дата регистрации, основная деятельность);
  • фамилия, имя, номер паспорта, дата рождения, национальность, адрес бенефициарного владельца, а также дата, когда лицо стало бенефициарным владельцем компании.
  • Органом, ответственным за ведение реестра, является Управление нефинансовых учреждений (Superintendence of Non-Financial Institutions).

    Доступ к реестру будут иметь только регистрационные агенты и сотрудники Управления нефинансовых учреждений.

    Релевантная информация должна быть направлена в течение 6 месяцев после даты принятия закона. Конкретные даты подлежат уточнению в конце января 2020 года после принятия соответствующего закона. Об изменении данных бенефициарных собственников необходимо будет уведомлять в течение 30 дней с момента такого изменения.

    За сокрытие данных или подачу недостоверной информации предусматриваются штрафы от USD 1 000 до USD 5 000. В случае непредставления соответствующей информации компания не будет находиться в надлежащем правовом статусе. После двух лет просрочки она будет вычеркнута из публичного реестра компаний.

    Автор

    Назаркин Сергей Викторович

    Назаркин Сергей Викторович

    Партнёр

    Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

    Телефон
    Режим работы
    пн. – пт.: с 10 – 00 до 19 – 00 (без обеда),
    сб. – вс. – нерабочие дни