6 марта 2020 года на Сейшельских островах был принят Закон о бенефициарных собственниках № 4 (далее — «Закон»), предусматривающий создание реестра бенефициаров юридических лиц. Согласно Закону, компании должны были завершить подачу сведений о своих бенефициарных собственниках регистрационным агентам к 31 января 2021 года.

Однако Регулятор продлил срок до 31 мая 2021 года. Уведомление об изменении сроков поступило от Подразделения финансовой разведки (The Financial Intelligence Unit), органа, ответственного за ведение реестра. Решение о продлении срока принято по причине неполной готовности Регулятора к данной работе.

В соответствии с изменениями регистрационным агентам будет выделен 6-ти недельный период для того, чтобы завершить сбор и подачу сведений в рамках требований закона. Соответственно, подача всех документов Регулятору должна начаться с середины марта 2021 года.

Напомним, что бенефициары обязаны подавать декларацию о бенефициарном владении на имя компании в течение 14-ти дней с момента приобретения такого статуса. В течение последующих 14-ти дней компания должна направить регистрационному агенту декларацию для внесения данных в реестр компаний Сейшельских островов.

В случае неисполнения обязанности по ведению реестра на компанию может быть наложен штраф в размере до SCR 50 000 (≈ USD 2 300). За подачу ложной информации штраф увеличивается до SCR 100 000 (≈ USD 4 600). При этом бенефициары, информация о которых не занесена в реестр, также могут быть ограничены в корпоративных правах (включая, например, право голоса или право передачи акций).

Авторы: 

Екатерина Макаркина, юрист

Олеся Иволина, юрист