Уже вторая европейская страна объявила об открытии реестра бенефициаров компаний для третьих лиц.

С 7 января 2020 года в реестре компаний Латвии можно получить информацию о должностных лицах компании, включая сведения о бенефициарных владельцах.

Данная информация будет предоставляться бесплатно и без необходимости дополнительной авторизации на сайте. Часть документов можно будет получить лишь за дополнительную плату и при наличии мотивированного запроса.

Напомним, что открытый реестр бенефициаров с 2017 года функционирует в Великобритании, и эта тенденция уже не является новой. На уровне Европейского союза была принята директива по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем (пятая антиотмывочная директива), согласно которой все государства-члены должны будут открыть свои реестры компаний для третьих лиц.

Данные изменения обусловлены стремлением мирового сообщества (в лице крупных международных организаций: ОЭСР, ФАТФ, ЕС) к прозрачности и борьбе с уклонением от уплаты налогов. Очаги конфиденциальности еще существуют, однако большинство участников делового мира вынуждено подстраиваться под новые правила игры на международном уровне.