Рекомендовано ведущими рейтингами
Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Киев
Никосия (Кипр)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)

30 Апреля 2019 00:00

Кипр: создание реестра бенефициарных владельцев

В соответствии с требованиями четвертой директивы ЕС «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма» (AML 4), Кипр к январю 2020 года обязуется создать реестр бенефициарных владельцев.

Данный реестр будет находиться в ведении Департамента регистрации и ликвидации компаний. В дальнейшем планируется возложить ведение данного реестра на Кипрскую комиссию по ценным бумагам и биржам.

Реестр будет не публичным, доступ будет только у ограниченного числа уполномоченных лиц:

  • налоговые органы;
  • правоохранительные органы;
  • специалисты MOKAS (структура по борьбе с отмыванием денежных средств);
  • регистрационные агенты и банковские учреждения для проверки собственных клиентов.
  • Полный доступ к реестру получат только налоговые, правоохранительные органы и MOKAS. Регистрационные и банковские учреждения получат ограниченный доступ, предназначенный для проверки клиентов или контрагентов. Отмечается, что трасты также обязаны будут предоставлять актуальную информацию о бенефициарных владельцах.

    На сегодняшний день Департаментом регистрации и ликвидации компаний идет доработка технической стороны будущего реестра бенефициарных владельцев. Законодательные органы Кипра также обязуются внести соответствующие поправки в Закон «О компаниях».

    К марту 2021 года Департамент регистрации и ликвидации компаний планирует также включить в реестр бенефициарных владельцев информацию о владельцах трастов и трастовых фондов.

    Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

    Телефон
    Компания Amond & Smith Ltd
    Режим работы
    ,
    сб. – вс. – нерабочие дни
    119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А