Рекомендовано ведущими рейтингами
Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Киев
Никосия (Кипр)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)

16 Мая 2019 00:00

Депутат хранил деньги в трех офшорах

Согласно базе данных ICIJ Offshore Leaks, которую ведет и пополняет Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists), 1 июля 2005 года Илья Гаффнер стал учредителем фирмы EG — Invest Group Limited. Несмотря на то, что предприятие было создано в юрисдикции Британских Виргинских островов, его офис расположился на Кипре, по адресу 12 Egypt Street P.O.Box 22303 Nicosia 1097.

Руководителем фирмы стал бывший гендиректор инвестиционно-финансовой компании «Еврогрин» Евгений Костарев. Председателем совета директоров «Еврогрина» в тот период являлся сам Илья Гаффнер. Эта инвестиционно-финансовая компания была образована в 2004 году и занималась привлечением средств частных и профессиональных инвесторов и вложениями в мировые фондовые рынки. В ноябре 2010 года федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) аннулировала все лицензии компании за нарушение порядка раскрытия ею данных о своем имуществе, структуре собственности, движению денежных средств.

EG — Invest Group Limited вела активную деятельность вплоть до 2012 года. В том числе компания выступила стопроцентным учредителем ООО «Памир» и ООО «Салют», передав затем оба предприятия в собственность аффилированного с Гаффнером ООО «Еврогрин-Холдинг». Оба российских предприятия были зарегистрированы в Екатеринбурге, по адресу Артинская, 18, и к сегодняшнему дню ликвидированы. В этом здании находится завод по производству бетона, контролируемый АО «Евробетон».

7 декабря 2012 года в официальном бюллетене правительства БВО опубликовано сообщение о так называемом «административном вычеркивании» (strike off) EG — Invest Group Limited из перечня действующих в офшоре коммерческих структур за неуплату обязательного ежегодного взноса в местный бюджет. Но, согласно законодательству БВО, этот факт не означает закрытия фирмы.

После попадания в strike off list она на протяжении семи лет должна отвечать по искам, предъявляемым кредиторами и другими заинтересованными лицами. Более того, после погашения долгов по ежегодным взносам предприятие может быть восстановлено в реестре и возобновить деятельность. Все это время учредители предприятия продолжают являться его собственниками.

EG — Invest Group Limited не упоминалась ни в одной из депутатских деклараций Ильи Гаффнера. Исходя из вышесказанного, предприятие официально ликвидируют лишь в ноябре 2019 года. Кредиторы Ильи Гаффнера вправе попробовать заявить права на активы фирмы, которые могут располагаться и в других странах.

Ещеоднимучредителем EG — Invest Group Limited значитсяфирма EG Family Asset Management Foundation. Она вошла в число собственников в 2006 году. Какую часть долей и каким именно образом она приобрела у Ильи Гаффнера, в базе данных ICIJ Offshore Leaks не уточняется.

В какой именно стране зарегистрирована EG Family Asset Management Foundation, достоверно определить не удалось. Учитывая, что сообщение о ликвидации содержится в материалах суда Княжества Лихтенштейн, речь, скорее всего, идет об офшоре в Лихтенштейне.

EGFamilyAssetManagementFoundation, в свою очередь, выполняла роль директора кипрской фирмы BeynacDevelopmentslimited. Последнее предприятие упоминается в открытых источниках в качестве владельца 10% долей ООО «Лувр Екатеринбург». Остальные 90% долей этого общества находятся в собственности матери Гаффнера — Людмилы Гаффнер. «Лувр Екатеринбург» и Beynac Developments limited были ликвидированы в 2014 году.

До своего закрытия «Лувр Екатеринбург» стал инициатором дела о банкротстве ГУП ОПХ «Пышминское», которое впоследствии попало под контроль предприятий Ильи Гаффнера.

Илья Гаффнер в разговоре с корреспондентом российского информационного агентства «URA.RU» заявил, что не имел и не имеет отношения ни к одной из названных выше иностранных коммерческих структур.

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

Телефон
Режим работы
пн. – пт.: с 10 – 00 до 19 – 00 (без обеда),
сб. – вс. – нерабочие дни