Рекомендовано ведущими рейтингами
Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Киев
Никосия (Кипр)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)

CITIBANK (США, Нью-Йорк)

Ситибанк (англ. Citibank) — крупнейший международный банк, основанный в 1812 году как City Bank of New York, затем First National City Bank of New York. Сейчас Citibank — подразделение Citigroup, гигантской международной корпорации в области финансовых услуг. С марта 2007 года это крупнейший банк США среди холдингов. Штаб-квартира Citibank находится в Нью-Йорке. Citibank действует на территории более чем ста стран по всему миру. В России и странах СНГ Citi представляет АО КБ «Ситибанк».  

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

от $1 950 - личный счет/от $2 450- корпоративный счет
www.citi.com Счета в банках США 399 Park Avenue, New York, NY 10022
Способы управления счетом
Интернет-банкинг (на английском языке)
Язык общения
Английский язык
Валюты счета
USD, EURO (плюс иные валюты по выбору клиента)
Пластиковые карты
MasterCard
Типы счетов
Личные, корпоративные.
Срок активации счета
От 4 недель
Мин. среднемесячный остаток
• Для личного счета: от 200 000 USD – пакет услуг Citigold - (на депозит или в инвестиционные продукты банка) • Для корпоративного счета: - в режиме asset management: от 3 000 000 USD (открытие счета возможно только для инвестиционных компаний и компаний, занимающихся управлением активами) - в режиме операционного счета: от 3 000 000 USD (открытие возможно только для US компаний с личным визитом в банк)
Тарифы
• Открытие персонального/корпоративного счета: бесплатно. • Закрытие персонального/корпоративного счета: бесплатно. • Ежемесячное содержание счета (при балансе счета менее 200 000 USD / 1 000 000 USD / 3 000 000 USD): 150 USD • Стоимость входящих платежей:  Переводы между счетами клиентов CITIBANK: бесплатно.  SWIFT: 60 USD.  Платежи в евро: зависит от ежемесячной общей суммы платежей в евро по счету клиента. • Исходящие платежи:  Переводы между счетами клиентов CITIBANK: бесплатно.  SWIFT: 60 USD.  Платежи в евро: зависит от ежемесячной общей суммы платежей в евро по счету клиента.

Краткое описание процедуры открытия счета

Открывают ли счета офшорным компаниям

Да (за исключением компаний из черного списка ЕС)

Требуется ли личный визит

Да (встреча с представителем банка в Москве)

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Описание процедуры открытия счета

  • Для открытия персонального счета в нью-йоркском филиале CITIBANK требуется  следующий пакет документов:
  • Заграничный и гражданский паспорт клиента
  • CV клиента
  • Подтверждение дохода клиента (форма 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, подтверждение уплаты налогов ИП, решение о выплате дивидендов)
  • Свидетельство ИНН (при наличии).

Перевода документов на английский язык не требуется.

  • Для открытия корпоративного счета в нью-йоркском филиале CITIBANK требуется  следующий пакет документов:
  • Стандартный пакет корпоративных документов (если компания старше 1 года , то потребуется апостилированный Certificate of good standing и Certificate of Incumbency)
  •  Заграничный и гражданский паспорта директора и бенефициаров компании, управляющего счетом.
  • CV бенефициаров компании
  • Подтверждение дохода бенефициаров компании (форма 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, подтверждение уплаты налогов ИП, решение о выплате дивидендов)
  • Свидетельство ИНН бенефициаров компании, директора, управляющего счетом.

Перевода документов на английский язык не требуется.

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

  • от 1950 USD за личный счет.
  • от 2450 USD за корпоративный счет
Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

1.4 фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.                                    

1 Информация приведена по состоянию на октябрь 2020 года.

2 В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.

Инвестиционные программы

Да (огромный выбор инвестиционных программ)

Подать заявку

Материалы по теме
Новости оффшоров
Лучшие банки США по версии Forbes

22 Января 2020

Новости оффшоров
Банки в ожидании больших перемен

13 Июня 2019

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

Телефон
Режим работы
пн. – пт.: с 10 – 00 до 19 – 00 (без обеда),
сб. – вс. – нерабочие дни