Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано 20.07.2022) 

Банк UBS является одним из ведущих мировых банков, славится своей надежностью и отличной репутацией. Мы плотно сотрудничаем с банком UBS в Швейцарии и регулярно содействуем нашим клиентам в открытии там счетов.

Описание процедуры открытия счета

Для прохождения процедуры комплаенса в рамках процедуры открытия счета требуется: 

1. Заполненные анкеты

2. Для бенефициара компании

- Первая страница загран паспорта (ов) и видов на жительство (второе, если применимо)

- Резюме в хронологическом порядке, начиная с высшего образования. Важно указать примерные суммы и вид заработков (зарплата, бонус, дивиденды, капитальная выгода) и других поступлений (наследство, подарки) по каждому периоду. Суммы меньше эквивалента в 100 тысяч долларов можно не указывать. Цель этого документа – дать возможность нашему комплаенсу подсчитать количество заработанных и откэшенных средств и денежный эквивалент еще не монетизированных активов на сегодняшний день; 

- Список всех активов на сегодняшний день, включая примерные суммы оценки или покупки по активам недвижимости, а также акционерные пакеты в компаниях (прямые либо через портфели в финансовых учреждениях);

- Подтверждающие документы, такие как протоколы (решения) общего собрания учредителей о распределении дивидендов, финансовая отчетность по компаниям, в которых Вы являетесь основным акционером, контртакты по совершенным сделкам, тд 

3. Сумму и валюту первого поступления на новый счет и потенциальную итоговую сумму поступления до конца год

4. Пакет регистрационных документов компании

5. Доверенность на управление счетом (если применимо)

6. Нотариально заверенные копии паспортов директора/акционера (в случае если бенефициар не выступает директором/акционером)

7. Встреча с представителем банка (возможна встреча в Москве).

Требуется ли личный визит

Да (возможна встреча с представителем банка в Москве, Риге, некоторых городах Европы) 

Работают ли с долларовыми платежами - да

Открывают ли счета офшорным компаниям - да

Срок открытия счета (ориентировочно)

от 6 недель

Стоимость наших услуг по открытию счета в данном банке

от € 2 150

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;

1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.