Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано: 20.07.2022)

Требуемые документы для открытия счета:

• удостоверение   личности   бенефициара (простая скан копия)
•                            удостоверение                   личности директора компании (нотариально заверенная копия, если не одно и тоже лицо, что открывает счет);
• подтверждение адреса проживания бенефициара и директора компании, выпущенное не позднее 6 месяцев до даты подачи заявления на открытие банковского счета;
• доверенность для поверенного лица;
• пакет корпоративных документов (для рассмотрения достаточно предоставить апостилированные скан копии);
• информация о происхождении средств бенефициара/владельца счетом
• подробное описание бизнеса.

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Открывают ли        счета   офшорным компаниям - да

Требуется ли личный визит

Возможна встреча с представителем банка в представительстве банка в Москве.

Работают ли с долларовыми платежами - да 

Требуется ли отчетность - нет

Срок активации счета (ориентировочно)

От 3 недель со дня получения банком всех указанных документов и информации.

Отдельно обращаем Ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

от € 2 150

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется

ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией,

с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема

затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную

информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

1.4 фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может

влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за

изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

__________

¹ Информация приведена по состоянию на декабрь 2020 года.

² В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.