Краткое описание процедуры открытия счета

Для открытия счета в банке потребуется представить:

1. Копия торговой лицензии/лицензии на осуществление деятельности;

2. Копия действующей торговой лицензии по сестринской/холдинговой компании;

3. Свидетельство о регистрации коммерческой организации/Свидетельство торговой палаты;

4. Свидетельство о регистрации компании в свободной экономической зоне;

5. Оригинал Свидетельства о надлежащей регистрации и деятельности юридического лица;

6. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет;

7. Копии паспортов (со страницей с визой — для иностранцев) и удостоверений личности ОАЭ (Emirates ID) по всем акционерам компании;

8. Копии паспортов (со страницей с визой) и удостоверений личности ОАЭ (Emirates ID) по всем директорам;

9. Копия первоначального Устава и Учредительного договора и копии всех последующих изменений к нему по текущую дату;

10. Копия соглашения о партнерстве (если применимо);

11. Копии всех действующих доверенностей/решений совета директоров по текущую дату, паспортов (со страницей с визой) и удостоверений личности ОАЭ по всем уполномоченным представителям с правом подписи;

12. Подтверждение фактического адреса: копия договора аренды и/или любого счета за коммунальные услуги;

13. Оригинальный экземпляр сведений о компании (с описанием видов деятельности, поставщиков и клиентов);

14. Банковские выписки за последние шесть месяцев;

15. Сведения о конечных бенефициарных владельцах;

16. Заявление на открытие банковского счета в филиале ПАО «МТС-Банк» в Абу-Даби;

17. Заявление о подключении системы клиент-банк в филиале ПАО «МТС-Банк» в Абу-Даби;

18. Анкета-опрос.

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т. д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Срок активации счета

От 4 недель со дня получения банком всех указанных документов и информации

Отдельно обращаем Ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!! 

Инвестиционные программы - Нет

Требуется ли личный визит - Да

Работают ли с долларовыми платежами - Нет

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счета:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.