Краткое описание процедуры открытия счета

Требуемые документы для открытия счета:

• корпоративные документы компании (требуются только скан-копии);
• Certificate of Good Standing, если компания старше 1 года;
• бизнес-план компании;
• подписанная органограмма, детализирующая структуру владения акциями/владения с процентным владением до конечного бенефициарного владельца(ев);
• резюме бенефициара(ов)
• паспорта бенефициара/распорядителя по счету (требуются только скан-копии);
• оригиналы подписанных банковских форм.

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Банк оптимально подходит для открытия счетов для компаний с бенефициарами из стран Евросоюза.

Требуется ли личный визит

Для открытия банковского счета личный визит распорядителя по счету не требуется

Открывают ли счета офшорным компаниям

Да, но обращаем внимание на то, что нельзя открыть счет компаниям, в которых резиденты Маврикия являются директорами и акционерами.

Работают ли с долларовыми платежами - да

Требуется ли отчетность

По общему правилу нет, но банк может запросить

Срок открытия счёта

От 6 недель со дня получения банком всех указанных документов и информации.

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета 

от €3 450

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;

1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3.  При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

___________

¹ Информация приведена по состоянию на ноябрь 2018 года

² В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу