Рекомендовано ведущими рейтингами
Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Киев
Никосия (Кипр)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)

SAI Bank (Curasao)

South American International Bank Curasao N.V. располагается на одном из островов Карибского моря под названием Кюрасао. Данная юрисдикция находится вблизи берегов Венесуэлы и входит в группу Малых Антильских островов. Банк был основан в 1982 году.

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

от $ 1 550
Сроки открытия счета:
От 4-х недель
www.sai-bank.com Счета в банках Кюрасао Plasa Smeets 6, Willemstad, Curacao
Кредитные рейтинги
Не присваивались
Способы управления счетом
Интернет-банк (английский язык)
Язык общения
Английский язык
Валюты счета
USD/EUR/GBP
Пластиковые карты
Дебетовые и кредитные карты (MasterCard)
Типы счетов
Личные, корпоративные, расчетные, сберегательные
Срок активации счета
От 4-х недель
Мин. среднемесячный остаток
1. Минимальный депозит на счете — 10 000 USD/EUR/GBP. 2. Банк не требует подтверждения substance. 3. Необходимо предоставление финансовой отчетности за последние два года и подтверждения по уплате налогов. 4. Банк готов рассматривать компании из классических офшорных юрисдикций в индивидуальном порядке.
Тарифы
Открытие счета — бесплатно. Закрытие счета — 150 USD. Выдача дигипасса — 75 USD. Комиссия за обслуживание счета — 15 USD (ежемесячно). Исходящие платежи в иностранной валюте: - 65 USD (для платежей в пределах 30 000 USD); - 95 USD (для переводов в сумме от 30 001 USD до 60 000 USD); - 145 USD (для переводов в сумме от 60 001 USD до 100 000 USD); - 1.46% от суммы ((макс. — 500 USD) для переводов свыше 100 000 USD). Входящие платежи — 20 USD (не включая комиссию банков-корреспондентов).

Краткое описание процедуры открытия счета


(актуализировано 11.01.2021)

Открытие счетов для офшорных компаний и ограничения по юрисдикциям

Банк не работает с компаниями из Бурунди, Центральной Африканской Республики, Крыма, Кубы, Ирана, Ирака, Ливана, Ливии, Северной Кореи, Республики Конго, Сомали, Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена.

Банк не открывает счета компаниям и лицам, которые находятся в санкционном списке США (OFAC List).    

Требуется ли личный визит

Нет

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Требуется ли отчетность

Да (желательно аудированная) + требуется подтверждение об уплате налогов за последние 2 года

Краткое описание процедуры открытия счета

  1. Пакет юридических документов компании (в т.ч. актуальный Certificate of Good Standing или Certificate of Incumbency в зависимости от юрисдикции);
  2. Нотариально заверенная копия паспорта/СV/нотариально заверенный utility bill для бенефициара/директора/доверенного лица/акционера компании;
  3. Подписание банковских форм;
  4. Отправка оригиналов банковских форм и нотариально заверенных копий документов в банк после получения одобрения на открытие счета;
  5. Отправка реквизитов счета и «ключей» к мобильному дигипассу клиенту.

Требуются ли дополнительные документы

В случае дополнительных запросов со стороны банка

Срок активации счета (ориентировочно)

От 4-х недель со дня получения банком всех указанных документов и информации

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение, либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

От $1 550 

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счета:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение, либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

Инвестиционные программы

Возможно размещение средств на депозит

Подать заявку

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

Телефон
Режим работы
пн. – пт.: с 10 – 00 до 19 – 00 (без обеда),
сб. – вс. – нерабочие дни