Рекомендовано ведущими рейтингами
Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Никосия (Кипр)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

SAI Bank (Curasao)

South American International Bank Curasao N.V. располагается на одном из островов Карибского моря под названием Кюрасао. Данная юрисдикция находится вблизи берегов Венесуэлы и входит в группу Малых Антильских островов. Банк был основан в 1982 году.

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

от $ 1 550
Сроки открытия счета:
От 4-х недель
www.sai-bank.com Счета в банках Кюрасао Plasa Smeets 6, Willemstad, Curacao
Кредитные рейтинги
Не присваивались
Способы управления счетом
Интернет-банк (английский язык)
Язык общения
Английский язык
Валюты счета
USD/EUR/GBP
Пластиковые карты
Дебетовые и кредитные карты (MasterCard)
Типы счетов
Личные, корпоративные, расчетные, сберегательные
Срок активации счета
От 4-х недель
Мин. среднемесячный остаток
1. Минимальный депозит на счете — 10 000 USD/EUR/GBP. 2. Банк не требует подтверждения substance. 3. Необходимо предоставление финансовой отчетности за последние два года и подтверждения по уплате налогов. 4. Банк готов рассматривать компании из классических офшорных юрисдикций в индивидуальном порядке.
Тарифы
Открытие счета — бесплатно. Закрытие счета — 150 USD. Выдача дигипасса — 75 USD. Комиссия за обслуживание счета — 15 USD (ежемесячно). Исходящие платежи в иностранной валюте: - 65 USD (для платежей в пределах 30 000 USD); - 95 USD (для переводов в сумме от 30 001 USD до 60 000 USD); - 145 USD (для переводов в сумме от 60 001 USD до 100 000 USD); - 1.46% от суммы ((макс. — 500 USD) для переводов свыше 100 000 USD). Входящие платежи — 20 USD (не включая комиссию банков-корреспондентов).

Краткое описание процедуры открытия счета


(актуализировано 11.01.2021)

Открытие счетов для офшорных компаний и ограничения по юрисдикциям

Банк не работает с компаниями из Бурунди, Центральной Африканской Республики, Крыма, Кубы, Ирана, Ирака, Ливана, Ливии, Северной Кореи, Республики Конго, Сомали, Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена.

Банк не открывает счета компаниям и лицам, которые находятся в санкционном списке США (OFAC List).    

Требуется ли личный визит

Нет

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Требуется ли отчетность

Да (желательно аудированная) + требуется подтверждение об уплате налогов за последние 2 года

Краткое описание процедуры открытия счета

  1. Пакет юридических документов компании (в т.ч. актуальный Certificate of Good Standing или Certificate of Incumbency в зависимости от юрисдикции);
  2. Нотариально заверенная копия паспорта/СV/нотариально заверенный utility bill для бенефициара/директора/доверенного лица/акционера компании;
  3. Подписание банковских форм;
  4. Отправка оригиналов банковских форм и нотариально заверенных копий документов в банк после получения одобрения на открытие счета;
  5. Отправка реквизитов счета и «ключей» к мобильному дигипассу клиенту.

Требуются ли дополнительные документы

В случае дополнительных запросов со стороны банка

Срок активации счета (ориентировочно)

От 4-х недель со дня получения банком всех указанных документов и информации

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение, либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

От $1 550 

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счета:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение, либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

Инвестиционные программы

Возможно размещение средств на депозит

Подать заявку

Нажимая на кнопку «Отправить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных и информационную рассылку.

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

Узнавайте первыми о новостях, услугах, публикациях и многом другом! Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных