Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано: 13.01.2021)

Открывают ли счета офшорным компаниям

Да

Требуется ли личный визит

Не обязателен (возможно дистанционно открытие)   

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Описание процедуры открытия счета

Для получения предакцепта в банк необходимо отправить следующие документы:

• заполненная анкета (в формате WORD)
• сертификат инкорпорации (апостиль или легализация)
• устав (апостиль или легализация)
• решение о назначении директора (апостиль или легализация)
• паспорт и подтверждение адреса (не старше 6 мес в виде выписки из Банка либо счета за ком. услуги) директора
• паспорт, подтверждение адреса (не старше 6 мес в виде выписки из Банка либо счета за ком. услуги) и подтверждение благосостояния бенефициара (в виде выписки из Банка, владением недвижимостью, акциями и т.п.)
• подробное резюме бенефициара
• GGS не старше одного года (апостиль или легализация)
• документы акционера - паспорт и подтверждение адреса (не старше 6 мес в виде выписки из Банка либо счета за ком. услуги)
• растовая декларация
• выписки по текущим счетам компании за последние 1-2 года обслуживания          

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

По договоренности.

Внимание! Важная информация! 

1. В случае отказа банка в открытии счета:   

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;   

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;   

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.   

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.