Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Юридическая
компания
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Москва +7 (495) 419-16-23
Рекомендовано ведущими рейтингами
Москва
+7 (495) 419-16-23
+7 (909) 922-11-30
Санкт-Петербург
+7 (812) 507-98-46
Киев
+38 (044) 498-28-79
Никосия (Кипр)
+357 (22) 00-94-64
E-mail
moscow@amondsmith.ru
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
?  Задать вопрос
En
Москва
+7 (495) 419-1623, +7 (909) 922-1130
Санкт-Петербург
+7 (812) 507-9846
E-mail
moscow@amondsmith.ru

Задать вопрос
Никосия (Кипр)
+357 (22) 00-9464
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En

DYNAPAY (Великобритания)

Платежная система Multipass Platforms Ltd (ранее DynaPay Ltd) появилась на британском финансовом рынке в мае 2017 года, а в декабре 2018 года она получила лицензию британского FCA (№ 900840).



Стоимость услуг по содействию в открытии счета

от € 1 150
Сроки открытия счета:
от 14-ти рабочих дней
https://multipass.co/ Платежные системы Великобритании 25 Park Lane, London, UK, W1K 1RA
Способы управления счетом
Интернет-банкинг (на английском языке)
Язык общения
Английский, русский языки
Валюты счета
Основные валюты - USD, EUR, GBP, возможна работа еще в более чем 20 различных валютах.
Пластиковые карты
Нет (начало выпуска карт запланировано не ранее апреля 2021 года)
Типы счетов
Корпоративные, расчетные, мерчант
Срок активации счета
от 14-ти рабочих дней

Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано: 17.03.2021)

Общая характеристика

Платежная система Multipass Platforms Ltd (ранее DynaPay Ltd) входит в состав международного холдинга DYNINNO Group (https://dyninno.com/ru/ ), который занимается разработкой ИТ-решений и технологий FinTech для различных  видов бизнеса.  Основателем и генеральным директором группы является Алекс Вайнштейн.  Его партнером и сооснователем выступает извесный российский и прибалтийский банкир Дмитрий Цымбер. 

Платежная система Multipass Platforms Ltd (ранее DynaPay Ltd) работает по всему миру и является участником SWIFT и SEPA. Офисы платежной системы расположены в Лондоне и Риге. 


Минимальный среднемесячный остаток и иные требования к клиентам
  • Минимальный депозит на счете не требуется.

  • Личные счета не открываются.
  • Мультивалютные корпоративные счета.
  • Открывают счета для компаний Европейского союза, Гонконга, Сингапура, Канады, Соединенного Королевства, ОАЭ, Гибралтара.
  • Лояльное отношение к бенефициарам из РФ и стран СНГ (за исключением лиц, которые находятся в санкционных списках США и ЕС).
  • Customer due-dilligance fee уплачивается только после получения одобрения на открытие счета.
  • Для EUR, GBP и USD счетов  предоставляются персонализированные реквизиты.
  • Отсутствует  лимит  по размеру транзакций; для транзакций в размере более 200 000 USD/EUR взимается дополнительный тариф.
  • Необходимо предоставление подтверждающих документов по исходящим транзакциям; особенно внимательны к новым клиентам.


  • Операции с криптовалютой не проводятся.
  •  Готовы рассматривать следующие виды деятельности: торговля, маркетинг, консалтинг, ИТ, логистика, лидогенерация, БАДы (пищевые добавки, а не лекарственные средства).
  • Не работают с криптовалютой, c такими видами деятельностями, как дейтинг, adult.
  • FX, гэмблинг могут рассмотреть при наличии лицензии ЕС (компанию ЕС с лицензией Curasao не возьмут).
  • С февраля 2022г. не проводят любые транзакции с банками/финансовыми институтами, которые находятся в санкционных списках США и ЕС).

    • Тарифы:

    Комиссия за рассмотрение документов и открытие счета клиенту (европейская компания с бенефициаром из ЕС / международная компания) – 200 EUR / 500 EUR (списывается с клиента только после получения решения об открытии счета)
    Ежемесячное содержание счета:  50 / 100 EUR .
    Входящие платежи в EUR:  бесплатно
    Входящие платежи в GBP: система CHAPS - 18 / 27 GBP, система FASTER – 1/3 GBP,
    Входящие платежи в USD: бесплатно.
    Исходящие платежи:
  • в GBP - 1/3 GBP по системе FASTER PAYMENT  внутри UK, 18 / 27 GBP по системе CHAPS  (вне пределов UK)
  • в EUR - 10 /15  EUR за платеж по системе SEPA,  15/30 EUR за международный платеж по системе TARGET2
  • в USD – 0,15% от суммы + 1 EUR/ 0.2% От суммы + 1 EUR за ACH платеж, платежи внутри UK или ЕС – 0,15/0,2 % от суммы + 1 EUR, по системе SWIFT – 0.15/0.2% от суммы + 35 EUR за платеж. 

    • Открывают ли счета офшорным компаниям
    Нет

    Требуется ли личный визит

    Для открытия счета личный визит распорядителя по счету не требуется 

    Работают ли с долларовыми платежами

    Да

    Описание процедуры открытия счета

    Пакет документов, запрашиваемых у компании, зависит от типа бизнеса, его структуры и от юрисдикции. Требуемые документы для открытия счета:

  • Верификация личности представителя компании по видеосвязи;
  • Идентификационные документы представителей компании, членов правления, бенефициаров;
  • Подтверждение места жительства представителей компании и бенефициаров;
  • Корпоративные документы компании, заполненные анкеты.

    • Стоимость услуг по содействию в открытии счета

    ОТ €1 150

    Внимание! Важная информация! 

    1. В случае отказа банка в открытии счета:   

    1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компанииклиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

    1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;   

    1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;   

    1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.   

    2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение, либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

    3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.


    Инвестиционные программы

    Нет

    Подать заявку

    Нажимая на кнопку «Отправить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных и информационную рассылку.

    Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

    Телефон
    +7 (495) 419-16-23
    moscow@amondsmith.ru
    Компания Amond & Smith Ltd
    Режим работы
    ,
    сб. – вс. – нерабочие дни
    119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

    Узнавайте первыми о новостях, услугах, публикациях и многом другом! Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных