Краткое описание процедуры открытия счета

Для открытия счета физического лица в банк необходимо предоставить документы:  

•  Заграничный паспорт. 

•  CV.

•  Подтверждение источника благосостояния: налоговые декларации, выписки по банковских счетам, дивиденды от бизнеса, доходы от продажи имущества. 

•  Подтверждение адреса проживания: коммунальные квитанции (не старше 3 месяцев; на англ. Языке).

Для открытия счета юридического лица в банк необходимо предоставить документы:

• стандартные учредительные документы  (Certificate of Incorporation, Memorandum and Articles of Association, Share Certificate/Declaration of trust, Protocol of directors/register of directors, good standing/incumbency); если бенефициары или директора компании являются юридическими лицами,  то аналогичные документы по ним.  

• детальное описание деятельности компании;

• Документы на управляющего по счету:

1. копия загранпаспорта  
2. CV.

• Документы на бенефициара компании:

1. копия загранпаспорта;
2. CV-резюме с обязательным указанием информации о бизнесе и о происхождении средств;
3. документы, подтверждающие благосостояние бенефициара (документы о собственности, выписки со счетов бенефициара в других банках, налоговые декларации).

От EUR 1850

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

1.4 фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

[1] Информация приведена по состоянию на июнь 2021 года.

² В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.